Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2025 roku
Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2025 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu.
W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Opinia Zarządu OPONEO.PL S.A. uzasadniająca przyznanie Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz tekst jednolity zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 28 lipca 2025 roku
Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 28 lipca 2025 roku
Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.