Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 25 maja 2026 roku od Pana Dariusza Topolewskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku (raport bieżący nr 16/2026) uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: „Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.”

Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Wolne wnioski.”, oznacza się jako pkt 16, a dotychczasowy pkt 16 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”, oznacza się jako pkt 17.

 

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza - Pana Dariusza Topolewskiego w sprawie realizacji programu motywacyjnego, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. 

 

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 16/2026 projektów uchwał nie ulega zmianie.

 

Żądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz projekt uchwały

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad